Las autoridades chilenas desmantelaron este martes una red de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua y detuvieron a más de 20 personas, entre ellas un trabajador de una sucursal bancaria en Santiago.
La operación fue liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI), tras una investigación iniciada en 2024 que permitió detectar una compleja estructura financiera presuntamente utilizada para mover recursos provenientes de actividades ilícitas.
El fiscal regional Héctor Barros informó que la organización logró transferir al exterior más de 78.000 millones de pesos chilenos, equivalentes a cerca de 90 millones de dólares, utilizando empresas de criptomonedas.
“Estamos hablando de una cifra superior a 78.000 millones de pesos que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países. Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país”, afirmó Barros.
Allanamientos y un empleado bancario detenido
Durante el operativo fueron allanadas viviendas en Santiago y otras ciudades del sur de Chile. Además, las autoridades registraron una sucursal del Banco Santander en el centro de la capital, donde fue arrestado uno de sus trabajadores.
Según la Fiscalía, los detenidos enfrentan cargos por presuntos delitos de lavado de activos, extorsión, contrabando y asociación criminal.
Las investigaciones apuntan a que la red enviaba dinero obtenido mediante extorsiones y otras actividades ilegales hacia una cárcel en Colombia, donde se encuentra recluido uno de los presuntos líderes de la organización, identificado como Carlos «El Bobby» Gómez.
El papel del trabajador bancario
El Ministerio Público aclaró que el empleado detenido no utilizaba directamente la institución financiera para blanquear fondos, sino que aprovechaba una red de cuentas bancarias abiertas en distintas entidades para realizar operaciones relacionadas con el esquema criminal.
Por su parte, Banco Santander aseguró en un comunicado que colabora plenamente con las autoridades.
“El banco mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley o de la normativa vigente”, indicó la entidad.
Expansión del Tren de Aragua
El Tren de Aragua, organización criminal surgida en cárceles venezolanas, es señalada por delitos como asesinatos, secuestros, extorsión, trata de personas y narcotráfico.
La banda se ha expandido por varios países de América Latina siguiendo las rutas migratorias venezolanas y mantiene presencia en Colombia, Perú, Chile y otras naciones de la región.
En 2025, Estados Unidos incluyó al Tren de Aragua en su lista de organizaciones terroristas junto a varios carteles mexicanos y la pandilla salvadoreña MS-13.
Agencias
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