El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este lunes la acusación penal completa contra el empresario colombiano Alex Saab, señalado por Washington como presunto operador financiero del chavismo y supuesto “testaferro” de Nicolás Maduro.
Saab compareció este lunes ante una corte federal de Miami, luego de haber sido deportado desde Venezuela el pasado sábado.
De acuerdo con la acusación presentada por el Distrito Sur de Florida, el empresario enfrenta cargos por lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras destinadas a ocultar el origen de fondos presuntamente obtenidos mediante corrupción.
Contratos de alimentos y petróleo bajo investigación
Según el Departamento de Justicia, el caso involucra presuntas irregularidades vinculadas al programa de alimentos venezolano destinado a sectores vulnerables, así como operaciones relacionadas con petróleo.
“Alex Saab presuntamente utilizó bancos estadounidenses para blanquear cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a los pobres y de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano”, afirmó el fiscal general adjunto Andrew Tysen Duva en un comunicado oficial.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Saab habría utilizado empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y otros documentos fabricados para mover fondos y ocultar operaciones financieras.
Asimismo, la acusación señala que la presunta trama habría incluido pagos ilícitos a funcionarios venezolanos.
Riesgo de hasta 20 años de prisión
El Departamento de Justicia indicó que las operaciones investigadas se habrían expandido entre 2019 y enero de 2026, en medio de las sanciones económicas impuestas por Washington contra Venezuela.
De ser hallado culpable, Saab enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión federal.
El empresario permanecerá detenido sin derecho a fianza hasta su próxima audiencia, prevista para el 24 de junio, según determinó la jueza Marty Fulgueira Elfenbein.
Saab ya había enfrentado anteriormente procesos judiciales en Estados Unidos tras ser detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a territorio estadounidense. Sin embargo, fue liberado en 2023 durante la administración de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.
Tras regresar a Caracas, fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional por el gobierno venezolano.
Agencias
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