El Departamento del Tesoro de EEUU anunció multas por un total de 1.200 millones de dólares a Bank of America por presuntas violaciones de las normas contra el lavado de dinero y de los programas de sanciones.
Según la información difundida este martes, las sanciones representan la tercera mayor multa en la historia de la agencia. Además, el banco llegó a un acuerdo de 11,6 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por aparentes infracciones de varios programas de sanciones, incluidos los relacionados con Irán, Rusia, narcóticos y terrorismo internacional.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los incumplimientos de una entidad financiera de ese tamaño pueden exponer al sistema financiero a riesgos vinculados con actividades ilícitas.
Por su parte, Bank of America señaló que colaboró con los reguladores para alcanzar los acuerdos, relacionados con observaciones formuladas por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) en 2024 y una investigación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
La entidad aseguró que ha invertido miles de millones de dólares en tecnología y destinado miles de empleados a combatir los delitos financieros. También informó que el impacto de 1.200 millones de dólares se reflejará en sus resultados del tercer trimestre, con una reducción estimada de 17 centavos por acción en sus ganancias.
Con infoirmación de Telemundo
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