El banquero venezolano Tomás Niembro Concha, de 64 años, fue condenado en EEUU a 112 meses de prisión federal, equivalentes a nueve años y cuatro meses, por un esquema de fraude contra Nodus International Bank y una conspiración para evadir sanciones relacionadas con Venezuela.
Niembro, quien también tiene nacionalidad española, fue además sentenciado a tres años de libertad supervisada y deberá entregar más de 16,9 millones de dólares correspondientes a los fondos obtenidos mediante el fraude, informó el Departamento de Justicia.
El fraude que llevó al colapso de Nodus
De acuerdo con documentos judiciales, Niembro y sus asociados obtuvieron fraudulentamente al menos 24,9 millones de dólares de Nodus Bank, entidad con sede en Puerto Rico que terminó en liquidación en 2023.
Entre 2017 y 2023, el banco destinó unos 11 millones de dólares a un prestamista con sede en Miami. Esos fondos posteriormente fueron utilizados para préstamos que beneficiaron a Niembro y al entonces presidente de la junta, Juan Ramírez.
Además, entre enero de 2018 y septiembre de 2021, ambos hicieron que Nodus aprobara la compra de al menos 47 pagarés por unos 25,3 millones de dólares emitidos por Nodus Finance, empresa propiedad de ambos ejecutivos.
Los fiscales sostuvieron que estas operaciones fueron presentadas como inversiones del banco para ocultar que los recursos terminaban beneficiando personalmente a sus directivos.
Operación vinculada con las sanciones a Venezuela
El caso también incluyó una conspiración para evadir sanciones de EEUU contra una persona designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su relación con Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Según el Departamento de Justicia, una empresa vinculada al sancionado tenía una deuda de unos 2,5 millones de dólares con Nodus. Aunque el banco obtuvo autorización de OFAC para ejecutar la hipoteca de una vivienda en Southampton, Nueva York, Niembro y el sancionado acordaron posteriormente que la propiedad fuera revendida por 4 millones de dólares mediante una empresa fachada, una operación que no estaba autorizada por OFAC.
Niembro se había declarado culpable en marzo de 2026 de conspiración para cometer fraude electrónico y de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
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