Estados Unidos y México anunciaron este jueves una acción coordinada contra una sofisticada red de lavado de dinero que opera en beneficio del Cártel de Sinaloa. La operación apunta a 27 individuos y entidades, centradas en el sector de las apuestas.
El Departamento del Tesoro de EEUU informó que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) emitió las sanciones. Paralelamente, la agencia contra crímenes financieros (FinCEN) propuso medidas para cortar el acceso al sistema financiero estadounidense a diez empresas de apuestas con sede en México.
El grupo sancionado, identificado como HOCG, es controlado por la familia Hysa. Según las autoridades, este clan «ha utilizado su influencia» a través de inversiones en negocios legítimos, como restaurantes y casas de apuestas, para blanquear fondos ilícitos.
El Tesoro estadounidense subraya que el HOCG opera «con el consentimiento del Cártel de Sinaloa», que domina el territorio donde el grupo tiene sus principales actividades.
Red global
Uno de los sancionados es Luftar Hysa, quien opera entre México y Canadá. A pesar de aparecer en medios como un «miembro destacado» de la familia, se le acusa de trabajar con una persona en Estados Unidos para «trasladar grandes cantidades de efectivo desde México».
La Secretaría de Hacienda de México complementó la información, indicando que el flujo de dinero ilegal supera los mil millones de pesos (aproximadamente 54 millones de dólares).
Esta red internacional utilizó sociedades pantalla para dispersar capitales entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania. La Procuraduría mexicana confirmó que ya existen denuncias formales por operaciones con recursos ilícitos.
AFP / NotiPrimicia
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